Трое россиян обратились в декабре 2011 года в суд с исковым заявлением, утверждая, что в результате мошенничества более 550 человек лишились средств, вложенных в инвестиционные программы компаний Батраченко, часть из которых зарегистрирована в офшорах — на Британских Виргинских островах и острове Невис.
Истцы утверждают, что они были введены в заблуждение заверениями о гарантиях безопасности их инвестиций и обещаниями 15-25% годовых, тогда как в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, а в 2009 году американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) заморозила активы по одной из инвестиционных программ — Thor Optima.
В итоге показатели по двум другим программам — Thor Opti-Max и Thor Guarant — упали на 50%, начался отток клиентов. В 2010 году инвесторы получили официальное уведомление о невозможности возврата средств в связи с тем, что они вложены в неликвидные активы в недвижимости.
Иск был заявлен по 11 пунктам. В июне 2012 года ответчики направили в суд ходатайство об отклонении иска, которое было удовлетворено. Суд решил, что представленные истцами аргументы не доказывают факт нарушений в США.
Thor Group — это объединение, в которое входят в том числе американские, российские и казахстанские управляющие компании. Группа была основана в 1994 году в Нью-Йорке, где располагается ее головная компания — Thor United. Группа вела проекты в сфере недвижимости как в США, так и в России, в том числе в Казани, Новосибирске и Московской области. Проекты финансировались в рамках программы Thor Guarant за счет привлекаемых средств клиентов, которые вкладывались через международный паевой фонд недвижимости Thor Real Estate Master Fund.