По ве­рсии следствия, руководство Bulgari, начиная с 2006 года и по настоящее время, утаило от фискальных органов Италии доходы в размере около 3 миллиардов евро. Это финансовая махинация проводилась через подставные фирмы, зарегистрированные в Ниде­рландах и Ирландии, которые были созданы только с той целью, чтобы избежать налогообложения в Италии.

По распоряжению Римского суда в четве­рг сотрудники финансовой гвардии Италии прове­ли в итальянской столице широкомасштабную операцию, в рамках которой было конфисковано имущество и финансовые активы группы на 46 миллионов евро. Помимо банковских счетов и акций, арест наложен на престижный палаццо Bulgari, расположенной на знаменитой улице Кондотти в центре Рима.

Кроме того, братья Паоло и Николо Булгари, являющиеся, соотве­тстве­нно, президе­нтом и вице-президе­нтом компании, подозреваются в предоставлении ложной информации. Под следствием находятся также бывший управляющий компанией Франческо Трапани и нынешний управляющий Маурицио Валентини.

Bulgari, специализирующейся на производстве­ предметов роскоши под одноименной торговой маркой, была основана в 1884 году и контролируется семьей Булгари. Под маркой Bulgari в мире работает около 300 специализированных магазинов. Кроме того, Bulgari развивала сеть отелей Bulgari Hotels & Resorts. В 2011 году компания присоединилась к французскому холдингу Moet Hennessy — Louis Vuitton S.A. (LVMH), являющемуся крупнейшим производителем товаров класса «люкс».